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合格投資者承諾書

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資產(chǎn)管理計(jì)劃應(yīng)當(dāng)向合格投資者非公開募集。合格投資者是指具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識別能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，投資于單只資產(chǎn)管理計(jì)劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織：

（一）具有2年以上投資經(jīng)歷，且滿足下列三項(xiàng)條件之一的自然人：家庭金融凈資產(chǎn)不低于 300萬元，家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元，或者近3年本人年均收入不低于40萬元；

（二）最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬元的法人單位；

（三）依法設(shè)立并接受國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)監(jiān)管的機(jī)構(gòu)，包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（以下簡稱證券投資基金業(yè)協(xié)會）登記的私募基金管理人、商業(yè)銀行、金融資產(chǎn)投資公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)公司及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)；

（四）接受國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)監(jiān)管的機(jī)構(gòu)發(fā)行的資產(chǎn)管理產(chǎn)品；

（五）基本養(yǎng)老金、社會保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金，慈善基金等社會公益基金，合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者（RQFII）；

（六）中國證監(jiān)會視為合格投資者的其他情形。

放棄 10(s)

金融行動(dòng)特別工作組公布的高風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)（2020年10月）

文章來源：中國人民銀行反洗錢局

原文鏈接：http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135267/135279/4121478/index.html

背景情況

作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）持續(xù)監(jiān)測全球范圍內(nèi)洗錢和恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區(qū)，督促這些國家和地區(qū)改進(jìn)缺陷。金融行動(dòng)特別工作組每年2月、6月和10月召開全體會議，審議洗錢和恐怖融資“高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)”以及“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)”改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系的進(jìn)展情況。會后，在其官網(wǎng)更新兩份聲明，其中“呼吁對其采取行動(dòng)的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所說的FATF“黑名單”，“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所說的FATF“灰名單”。
更新情況

2020年10月23日，金融行動(dòng)特別工作組第32屆第1次全會決定將冰島、蒙古移出“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單。根據(jù)上述決定，金融行動(dòng)特別工作組更新了“高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)”和“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單，具體如下：

高風(fēng)險(xiǎn)國家和地區(qū)朝鮮伊朗FATF官網(wǎng)鏈接：http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-october-2020.html
應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)

阿爾巴尼亞巴哈馬巴巴多斯

巴基斯坦  巴拿馬博茨瓦納

柬埔寨加納烏干達(dá) 也門

牙買加津巴布韋毛里求斯

尼加拉瓜緬甸敘利亞

FATF官網(wǎng)鏈接：http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-october-2020.html

    三、相關(guān)要求

    各義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)密切關(guān)注上述名單變化，依據(jù)相關(guān)法規(guī)文件要求，及時(shí)采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

中國人民銀行